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山东华信工贸有限公司违法办理对外付汇 遭罚

中国经济网北京12月4日讯 外汇局网站今日宣布行政处罚抉择书日汇检罚〔2019〕3号显示,山东华信工贸有限公司存在无真实买卖营业根基解决对外付汇违规行径,外汇局日照市中间支局对其罚款539.06万元,处罚依据为《中华人夷易近共和国外汇治理条例》第三十九条。

中国经济网记者查询天眼查信息发明,山东华信工贸有限公司第一大年夜股东为拜文汇,持股比例为92.00%,第二大年夜股东为杜琳,持股比例为8.00%。

《中华人夷易近共和国外汇治理条例》第三十九条:

有违反规定将境内外汇转移境外,或者以诈骗手段将境内本钱转移境外等逃汇行径的,由外汇治理机关责令限日调回外汇,处逃汇金额30%以下的罚款;情节严重的,处逃汇金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法穷究刑事责任。

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